原标题：证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》，be365体育平台决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一），其中通过深圳证券交易所交

　　易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（1）上述议案已经公司于 2024 年 4月17日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　（3）议案7.00和12.00由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

　　3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

　　4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。